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범죄 예방

투자사기 예방을 위한 20가지 체크리스트

아래의 체크리스트 중 하나라도 해당이 된다면 100% 사기입니다.

 

1. 모든 금융 피라미드는 100% 사기.

 

   o 수당구조가 본인 포함하여 3단계 이상이면 금융 피라미드.

   o 130만원, 140만원 등 투자금액이 특정되어 있다면 금융 피라미드.

   o 센터장, 소개자 등 개인계좌로 투자금을 받고 있다면 금융 피라미드.

   o "네트워크마케팅"이라는 미명 아래 수당구조에 메트리스, 바이너리, 대실적, 소실적, 스필오버,

      후원수당, 매칭수당, 롤업수당, 직급수당, 팀커미션 등의 단어가 있다면 금융 피라미드.

 

2. 홈페이지 관련

 

   o 업체 주소 또는 전화번호가 없는 경우.

   o 도메인 소유자가 누구인지 알 수 없는 경우.

   o 본사 위치와 서버 위치가 동일 국가가 아닌 경우.

   o 회원가입을 해야지만 홈페이지 내용을 볼 수 있는 경우.

 

3. 복리 또는 액면 분할 형태로 수익을 주는 곳.

4. 투자 수익금을 연금처럼 평생 지급 받을 수 있다는 곳.

5. 법인계좌가 아니라 개인계좌로 투자금을 입금 받는 곳.

6. 투자수익보다 투자자 모집 수당이 훨씬 더 매력적인 곳.

7. 사업설명회에 노인, 부녀자 등 50대 이상 장년 노년층만 있는 곳.

8. 해외 장외주식 투자, 특히 나스닥 상장을 외치며 투자를 받는 곳.

9. 원화가 아닌 비트코인, 이더리움 등 가상화폐로만 투자를 받는 곳.

10. 지급 보증서를 발급하는 등 원금보장을 조건으로 투자를 받는 곳.

 

11. 네이버, 구글 등에 검색해도 해당업체 정보가 없거나 극히 미흡한 곳.

12. 페이백 또는 수익금을 지급하는 모든 가상화폐(페이, 코인, 토큰, 캐시 등)

13. 기존의 투자금을 장외주식 또는 신규 코인으로 보상 또는 전환하는 곳.

14. 본사가 해외에 있거나 수익모델이 해외에 근거를 두거나 연계되어 있는 곳.

15. 매일, 매주 수익을 주거나 개인별 투자규모에 따라 수익을 차등 지급하는 곳.

 

16. 계약서조차도 없이 사이트에 접속해야지만 투자한 내역을 확인할 수 있는 곳.

17. 온라인 상에서 쉽게 안정적으로 고수익을 올릴 수 있는 곳을 발견했다면 100% 사기

18. 매월 2%이상 장기적으로 고정수익을 약속하는 곳(수익률이 낮다고 안심은 절대 금물)

19. 인공지능 또는 자동프로그램을 이용하여 가상화폐 트레이딩 및 재정거래, FX마진거래,

     선물 옵션 등의 투자로 안정적인 수익을 창출한다며 투자를 받는 곳.

 

20. 아무런 조건도 없이 누구나 사무실을 개설해 센터장(지점장)이라며 직접 입금을 받거나

     수익금을 지급하는 곳. (해당업체로 자금 유입이 되지 않을 확률 100%)    

 

출처 : 2019. 6. 29(토) 13:00, 서울 시청앞에서 개최된 "전국 불법금융 피해자 연합회" 기자회견 및 규탄 집회  

    

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